"Por las maniobras, la AFIP suspendió preventivamente las cuits de los
involucrados y emitió un Reporte de Operación Sospechosa a la Unidad de
Información Financiera (UIF)", informó el organismo en un comunicado.
En
los operativos participaron 306 inspectores de la AFIP y perros
especialmente entrenados en el organismo para detectar drogas y divisa, y
además participó la Prefectura Naval Argentina y el Grupo Albatros.
"La
investigación comenzó cuando los agentes de la AFIP detectaron a un
grupo de empresas que no presentaban sus Declaraciones Juradas. A partir
de ello, las tareas de inteligencia fiscal de los agentes de la AFIP y
el cruce de información con las bases de datos del organismo permitieron
determinar la adulteración de la identidad de los integrantes de las
sociedades", según se informó.
La asociación ilícita fiscal
comenzó sus maniobras a partir del robo de Documento Nacional de
Identidad, y con las identidades falsas, la banda se presentaba en
diferentes organismos públicos, entre ellos la AFIP, con escrituras
falsas suscriptas a nombre de escribanos fallecidos o jubilados y con
contratos de alquiler fraguados y facturas de servicios con domicilios
adulterados.
"Todo con el objetivo de constituir una 'empresa' que era la usina de facturas apócrifas para evadir impuestos", indicó la AFIP.
También
se detectó que la banda tenía una cuenta bancaria radicada en Hong
Kong, en la cual depositó cerca de 10 millones de dólares.
Las
maniobras desplegadas se perfeccionaron con la utilización de cheques
robados y rechazados como también la solicitud de créditos sin cancelar,
y las personas involucradas se presentaban en los bancos aportando
avales fraudulentos como balances y certificaciones de ingresos
suscriptos por contadores inexistentes y, de este modo, solventar un
patrimonio societario inexistente.