El presidente del Central, Alejandro Vanoli, autorizó al titular de la
Sefyc a adoptar la medida en virtud de lo establecido en el artículo 49
de la Carta Orgánica, precisó la información.
Los efectos de esta
suspensión actúan sobre la posibilidad de concertar nuevas operaciones
de transferencia al exterior de divisas y títulos, pero no afecta a
aquellas transferencias que ya se encuentran concertadas o en curso.
"La
suspensión no alcanza a ninguna de las operaciones activas, pasivas y
de servicios de HSBC Bank Argentina S.A. que no requieran transferencias
de divisas o títulos al exterior", señaló el comunicado.
Fuentes
del mercado dijeron que "se trata de la primera vez que el Banco
Central adopta una medida de este tenor y de tal severidad, más allá de
que la vigencia de la misma será, al menos en primera instancia, de sólo
30 días".
La medida, de carácter preventivo, se fundamenta en
las reiteradas irregularidades detectadas por la Sefyc en términos de
inconsistencias de los sistemas informáticos de la entidad.
"En
tal sentido, cabe destacar que HSBC Bank Argentina S.A. incumplió planes
previos de regularización a los que se había comprometido ante el Banco
Central", informó el ente monetario en su comunicado.
"Concretamente,
la entidad presenta serias irregularidades en materia de integridad en
el registro y procesamiento de datos referidos a operaciones de
transferencia al exterior. Ello trae aparejada la imposibilidad material
de que la Sefyc pueda ejercer un control integral de las transferencias
al exterior que curse la entidad, tanto de divisas como de títulos, lo
cual impide el pleno ejercicio de las facultades de supervisión sobre la
entidad", concluyó el texto para justificar la medida adoptada.
Cabe
recordar que la sede central del banco HSBC, en el microcentro porteño,
fue allanada el miércoles pasado por orden judicial como parte de la
investigación sobre evasión de divisas y lavado de dinero iniciada a
partir de una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP).
El operativo se realizó pasadas las 10 y se extendió por
varias horas en la Casa Central de la entidad ubicada en la peatonal
Florida al 200, del microcentro porteño, en el que participaron decenas
de efectivos policiales y funcionarios judiciales.
En un
comunicado de prensa, el banco informó esa tarde que "HSBC Argentina
presentó a las autoridades judiciales la documentación que estaba
disponible y se encuentra procesando otros requerimientos adicionales".
Fuentes
vinculadas a la causa confirmaron que el operativo estuvo vinculado con
maniobras de evasión de divisas y lavado de dinero, en el caso de
intermediación entre empresas y contribuyentes locales y bancos de
Suiza, oportunamente denunciado por la AFIP en noviembre pasado.
A
raíz del secreto de sumario impuesto a la causa, no se dieron a conocer
hasta el momento los resultados del operativo, aunque se descontaba que
el allanamiento permitió retirar parte de la documentación buscada,
según lo admitido durante la jornada por la propia entidad financiera.
Esa
causa está a cargo de la jueza en lo Penal Tributario, María Verónica
Straccia, quien el 12 de diciembre recibió el rechazo de su pedido de
inhibición por parte de la Cámara en lo Penal Económico y debió
continuar con la tramitación de la denuncia.
Fuentes del mercado
dijeron a Télam que las autoridades monetarias informaron a los
directivos del HSBC de la medida dispuesta hoy, la cual no guarda
relación directa con el descripto allanamiento a la sede del banco por
parte de la AFIP sino que tiene su fundamento en actuaciones anteriores
del ente monetario y en la falta de cumplimiento de compromisos pactados
por parte de esa entidad financiera.