LA CONFEDERACIÓN
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Cuáles son las empresas involucradas en el incendio de Iron Mountain.
En el galpón también había material perteneciente a Edenor, Swiss
Medical, Santander Río, Monsanto, Telered Imagen, Banco BNP Paribas,
Deloitte, GlaxoSmithKline y Exxel Group, entre otras.
La
investigación por la posible “comisión de uno o más ilícitos
relacionados con criminalidad económica” está a cargo del Área Operativa
del Mercado de Capitales, el Área de Delitos Tributarios y Contrabando y
de Delitos contra la Administración Pública, Fraude Económico y
Bancario, Lavado de Activos y Concursos y Quiebras de la Procelac. El
organismo, a su vez, ordenó entrecruzar datos con la Comisión Nacional
de Valores (CNV) y el Banco Central (BCRA) para buscar conexiones con
irregularidades.
En marzo del 2014, la Procelac pidió que se
informe qué empresas habían retirado archivos meses antes del incendio y
de allí surgen los nombres de las mismas.
Si bien la mayoría de
las cajas estaban rotuladas con códigos alfanuméricos que impiden
conocer el contenido de las mismas, algunas decían “AFJP”, mencionaban a
entidades o sociedades externas, documentación sobre "Bonex" y
etiquetas de "Cablevisión Prospects" y "Cablevisión U$S 250.000.000",
correspondientes al año 2001. También se encontraron cajas con el rótulo
"Government Bonds", con documentación Swift y otras con el rótulo "Off
Shore".
El HSBC perdió todas las cajas que estaban rotuladas como
"Lavado de Dinero" y "Lavado de Dinero Premier". Con ese nombre se
estima que se perdieron cerca de 20 cajas de las 25 mil que se
incendiaron en Barracas.
Otras dos empresas de mayor relevancia
que perdieron material fueron la entidad agrícola Monsanto y Exxel
Group, la cual además es investigada por evasión y presunto lavado de
dinero.
El Banco BNP Paribas perdió 251 cajas vinculadas al
sector Comercio Exterior, que contenía datos de entre 1998 y 2011,
algunas con registros de transacciones con entidades relacionadas al
banco en Islas Caymán y otras que habían sido archivadas como
"Antiterrorismo".
El Banco Patagonia también fue otra de las
entidades que perdió gran parte de su documentación, ya que tenía más de
55.131 cajas en las tres sedes de Iron Mountain, algunas rotuladas como
"Lavado de Dinero" y "Network Efficiencies". También se perdieron cajas
con el rótulo UBS Zurich Conciliaciones, relacionadas con "Vínculos con
Deusteche Bank Dólares".
Según informó Iron Mountain, el
laboratorio GlaxoSmithKline perdió 1073 de 3219 cajas, pero la empresa
aseguró luego que sólo había perdido 44 cajas con facturaciones de los
años 1999 y 2000.
Por otro lado, la empresa Deloitte aseguró no
haber tenido un vínculo comercial con Iron Mountain, pero informó sobre
sus archivos, en los que tenían 3300 cajas con información de empresas,
bancos y laboratorios, y perdieron casi la mitad. Durante la
investigación se desestimó también el material siniestrado de las
empresas Edenor, Swiss Medical y Santander Río, por no ser considerado
de interés para la causa.
09/03/2015 (1907)
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