Caso "Croata": Allanamientos en el banco Frances y Ciudad

En el marco de la investigación por lavado de activos y vínculos con el narcotráfico, AFIP y Aduana allanaron varios bancos en el microcentro porteño. Buscan pruebas en cajas de seguridad. El Croata, cada vez más complicado ante la justicia. Este jueves, nuevos allanamientos vinculados a la red delictiva de Ivo Esteban Rojnica, "el Croata" se llevan a cabo en oficinas de su propiedad. Personal de Aduana y de la Policía Federal registran dos cajas de seguridad en la City porteña en busca de nuevos elementos en la causa que investiga el funcionamiento de Nimbus, considerada la mayor cueva y principal jugador del mercado del dólar blue.

Según consta en el expediente, la red delictiva operaba más de 35 cajas de seguridad en bancos y lockers privados. Los operativos de este jueves registran una caja de seguridad en el Banco Ciudad de 25 de Mayo y Sarmiento, que pertenecería a Federico Pulenta; y otra en el Banco Francés, en Reconquista y Rivadavia, a nombre de Rojnica. La causa que investiga el funcionamiento de Nimbus ya recabó varios métodos de lavado de activos y evasión, como agencias de viajes que contrataban servicios que no se prestaban, para acceder a dólares al valor oficial; sobrefacturación de importaciones, para quedarse con la diferencia en dólares; y subfacturación de importaciones, triangulando con otros destinos para después ingresar divisas a través del Contado con Liquidación.
También se incluye la creación de cuentas offshore en una amplia estructura de sociedades, con subsedes en países como España e Irlanda.
Además, la red delictiva de Rojnica, que tenía sucursales en el microcentro porteño y en San Isidro, liquidaba las operaciones por un grupo de WhatsApp denominado SM140 que administraba alguien identificada como Cande Masche y que también es objeto de investigación.
Nuevas revelaciones: así operaba el grupo de WhatsApp SM140 con el "dólar cable"
En una nueva jornada en la que la Dirección General de Aduanas (DGA) junto a la Policía Federal allanaron una oficina en el Microcentro que presuntamente funcionaba como sucursal de Nimbus, la mayor "cueva" de la city, vinculada al detenido financista Ivo Rojnica, alias "el Croata", se conocieron nuevas revelaciones sobre la operatoria ilegal. La investigación ya logró tener acceso a cuentas de argentinos en el exterior que operaban con esas sociedades.
El Director General de Aduanas, Guillermo Michel, detalló que "tenían el mayorista de dólar cable, es decir, las operaciones de transferencia al exterior de dólar en negro mediante compensaciones. El grupo de WhatsApp SM140 que administraba una persona identificada como Carla Masche recibía todas las mañanas solicitudes de gente que quería fugar dólares al exterior en billete".
"Ellos, a través de tres sociedades que tenían en Hong Kong y y cinco en Estados Unidos, hacían las transferencias compensando operaciones. ¿Cómo se nutria ese dólar negro? En muchos casos de agencias de turismo que sobrefacturaban paquetes turísticos para fugar al exterior y en otros casos sobrefacturaciones de importaciones en las que inflaban el valor y dejaban el dólar 'en negro'", agregó.
Según describió Michel, "todas las mañanas estas personas ofrecían un cupo de dólar para girar al exterior y absorbían la plaza local y giraban el dinero a cuentas de argentinos en Estados Unidos. En virtud del acuerdo con el gobierno estadounidense para intercambiar información fiscal y financiero, estamos teniendo acceso a cuentas de argentinos que operaban con esas sociedades. Se investigan transferencias millonarias", concluyó. La mayor parte de ellas estarían radicadas en Islas Vírgenes Británicas.

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02/11/2023 (7793)